Mondial Bank olayı büyüyor. Vurgun İle ilgili Türkiye’den savcılığın da soruşturma açtığı konuşuluyor. Türkiye’de savcılığın soruşturmaya Mondial Bank’ın arkasındaki isim Bahattin Adil’i (Şeyh Nazım’ın oğlu) de dahil ettiği, Gazetemizde yazdığımız Faisal İslam Bankası ile Faisal İslam Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Bensen Sefa’nın da soruşturma kapsamında olduğu, Mondial Bank Avukatkarı Ali Rıza Görgün ile oğlu Avukat Kerim Görgün’ün de incelendiği ifade ediliyor .
Savcılık soruşturmasının, Mondial Bank’tan kredi kullananları da içine alacağı iddia ediliyor.
APR İNREGRATİON’un tek mağdur olmadı biliniyor.
Mondial Bank’ın yüksek miktarda para toplamak için aracılar kullandığı, bu aracılar İle bankanın eski yöneticilerinin de soruşturmaya dahil edilmesi değerlendiriliyor.
Soruşturmanın çok genişleteceği ve derinleşeceği de anlaşılıyor. Bu hafta Merkez Bankası denetim elemanlarının Mondial Bank’ı incelemeye başladığı da öğrenildi. Denetimlerde paraların nerelere transfer edildiği de öğrenilecek.
